Spalarea banilor Nr.1 Ianuarie-Iunie 2023

Spalarea banilor Nr.1 Ianuarie-Iunie 2023. Prevention: Privacy and Transparency n n Revista este o premiera pe piata media, avand o tema sensibila, de interes crescand si in Romania. Publicatia va fi cu aparitie semestriala (ianuarie-iunie si iulie-decembrie), gazduind analize, puncte de vedere si opinii avizate ale specialistilor de prima mana in domeniu. n n Sumarul primei editii: n n Editorial • O prima initiativa jurnalistica pe frontul luptei de prevenire si combatere a spalarii banilor – Elena Hach, procuror DNA Turnul de control • Prevenirea si combaterea spalarii banilor, misie grea • Cu cash-ul la putere, riscurile cresc • Supravegherea si controlul – componentele de baza ale responsabilitatii ONPCSB • Cum se fac schimburile de informatii la nivel global si european • Evaluarea nationala a riscurilor de spalare a banilor si finantare a terorismului – instrument eficient de prevenire si combatere a spalarii banilor – lect. univ. dr. Catalin Ploae, consilier al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor Profesiile liberale fata cu fenomenul • Masurile de prevenire si combatere a spalarii banilor si a terorismului, sub lupa evaluatorilor – Radu Calin Timbus, presedinte ANEVAR • Consilierul in proprietate industriala si prevenirea spalarii banilor prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuala – Av. prof. dr. Marius Cezar Pantea , vicepresedinte, Camera Nationala a Consilierilor in Proprietate Industriala din Romania • Principala miza este aceea de a spori gradul de transparenta in ceea ce priveste beneficiarul real si proprietatea asupra societatilor – interviu cu Simona Milos, presedinte, Institutul National pentru Pregatirea Practicienilor in Insolventa • Suntem in plin proces de stabilire si constientizare a instrumentelor de folosit impotriva spalarii banilor si a finantarii terorismului – interviu cu Niculae Balan, presedinte, Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania • Mic ghid de bune practici pentru expertii contabili judiciari – Aurel Andrei, expert contabil judiciar, presedinte, Filiala CECCAR Bucuresti n Hot spot • Trans Sped – mereu in avangarda procesului de transformare digitala – interviu cu Camelia Ivan, CEO, TRANS SPED Opinia specialistului • Spalarea de bani. Obligatia de raportare a unor tranzactii vs obligatia de sesizare a unei fapte penale – av. Gabriel Albu, Av. Mihai Morar n • Un posibil reviriment jurisprudential: obligatiile avocatilor de raportare in materia spalarii banilor. Incalca aceste dispozitii articolele 7 si 47 din Carta? – av. av. Manuela Gornoviceanu, Managing Associate, Tuca Zbarcea si Asociatii • Prevenirea fraudei sau combaterea fraudei? Prevenirea fraudei sau combaterea spalarii banilor? – av. Gabriel Biris, Co-Managing Partner, Biris Goran • Profesionistul in contabilitate, in prima linie de lupta pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului in anul 2023 – dr. Marcel Vulpoi, director general, Vulpoi si Toader Management • Primul avocat care a obtinut acreditarea de Certified Fraud Examiner dezvaluie sensul investigatiilor corporative in Romania – interviu cu av. Andrei Croitoru, act Legal Botezatu Estrade Partners